析中心，要求金融机构每日上报两类的案例，这里的案例指的是一组达到上报标准的关联交易，而不是已经确认涉嫌违法违规的案件，两类案例为：大额交易和可疑交易。
其中大额交易的定义是：一单笔或者当日累计人民币交易二十万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。二法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币二百万元以上或者外币等值二十万美元以上的款项划转。三自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币五十万元以上或者外币等值十万美元以上的款项划转。四交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易。
而可疑交易这个就复杂了，现行的判定规则有十八条：
1、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
2、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
6、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
7、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
16、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
除此之外，银行还可能会再根据自己长期的业务经验增加一些自定义的规则。
有了这些规定就已经很麻烦了，以前那几个蠢货做的太肆无忌惮了，让对方提高了警惕，另外又加了一些防御手段，专门寻找你这种反常账户，被他们关注到会很麻烦。而且你现在的力量太弱，再强一些，我就可以带你去取一堆现金旧钞，让他们无法追踪，随便你花。
而且他们对于突然崛起或突然由弱转强的势力非常关注，所以不要想着去创建什么公司，要低调。”
“黑哥，您说的是，听你的听你的”听到麻烦这么多，而钱少不了自己的，刘柯对黑格尔二世的称呼又变成了“黑哥”。说完，刘柯捏了捏眉心，再也不跟黑哥讨论金钱方面了，听都听晕了，不过好像很有道理的样子。
第26章计划开始
“放心，就算你有什么意外，我以后也会每个月给你父母一笔生活费，而且我会想办法照顾你的父母，让你没有后顾之忧。”
“呃”这是在给我安排后事刘柯囧。
第二天，刘柯踩着点进入公司，刚刚收拾好东西，老板就踏进大门。刘柯谨记黑格尔二世所说的“低调”，揉揉脸，将自己以前在公司示人的笑脸又摆了出来，好久没这么笑过很不习惯，不过还说得上笑容可掬。进入办公室跟老板辞职，没想到老板倒是很好说话，挽留了刘柯一下，就答应了，让刘柯去财务那结算工资。
看着走出去的刘柯，老板托着下巴想到：这小子不对劲呀不像以前那么老实了，真是奇怪。最为一个商人，老板察言观色的本事不差，虽然刘柯还是一副笑脸，他还是感觉刘柯与昨天的不同，跟昨天相比好似换了一个人，有种说不出来的感觉。
刘柯跟见到的同事挨个打招呼，脑海中却在跟黑哥对话，“老板还挺好说话的，这么干净利索。”
“刚刚我连接了你的视觉神经，根据分析，他脸上的表情是在假笑，刚刚看到你时他还有些惊讶，显然他发现了你的变化。察言观色对商人来说只是基本功，虽然不知道你短时间精神气质变化的原因，但这不妨碍他跟你结个善缘，只是将你辞职的过程变得简单，而且也不拖欠工资，就让你对他印象大好。这么简单的事情何乐而不为。”
“世事洞明皆学问，人情练达即文章，这也是老板的本事。没有拖拖拉拉，唧唧歪歪，让我心情大好，我还真承他的情。”刘柯笑笑，人情世事，自己还是很嫩啊
办完辞职的事，刘柯就一路散步般的走回小窝，本想给父母打个电话，却被黑哥拦了下来。
“怎么，打电话也不行”刘柯一皱眉，管得也太宽了。
“可以打电话，但是你不觉得随身带着手机很不方便吗我完全可以代替手机的功能。”
“怎么代替”想想也是，日常生活还行，若是在主世界有什么行动就有点麻烦了。